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花旗集团在更多当局的洗钱问题上进行了调查

(路透社) - 花旗集团(C.N)表示,其他政府部门已开始调查其Banamex USA部门可能违反反洗钱法的行为。花旗集团在向美国提交的一份年度报告中披露,金融犯罪执法网络是美国财政部的一个部门,加州商业监督部门已向该公司询问有关其遵守“银行保密法”和反洗钱规则的信息。证券交易委员会周三。花旗集团披露了马萨诸塞州联邦大陪审团的一项刑事调查以及美国联邦存款保险公司对此事的调查。花旗集团表示正在与调查合作。 Banamex USA是总部位于墨西哥城的Banamex的附属公司,花旗集团于2001年收购该公司,并在美国经营一些分支机构。周三提交的文件还显示,花旗集团已将可能无法保留的法律费用预算从9月底的50亿美元减少至40亿美元。花旗集团在1月份表示,其第四季度的支出为29亿美元,以增加其法定储备金。 Banamex是墨西哥第二大银行,曾被视为花旗集团利用新兴市场增长战略的典范。但Banamex的地位,以及花旗集团对该子公司的管理,在2013年墨西哥住宅建筑公司贷款损失时再次受到质疑,并在2014年披露了向墨西哥石油公司Pemex供应商提供贷款时出现的明显欺诈行为造成的损失。 。从Banamex首席执行官升任花旗集团全球消费者业务首席执行官的Manuel Medina-Mora上周表示,他将于6月退休。

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