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巴拿马财政部长反映税务丑闻丑闻

<p>一年半过去了,因为某个“John Doe”在全球范围内提供了一个记者联合会,有1.15亿份文件揭示了巴拿马律师事务所Mossack Fonseca的非法,不道德和秘密活动,这些活动被称为巴拿马文件这个国家的财政部长Dulcidio De La Guardia不是这个名字的忠实粉丝,并且将这个故事定性为对巴拿马声誉的攻击,就像该国被取消金融行动特遣部队的“灰名单”一样</p><p>确定洗钱措施薄弱的国家在纽约作为联合国大会的一部分,德拉瓜迪亚与国际商业时报的Lydia O'Neal坐下来讨论他的部门正在采取哪些措施来遏制腐败并让像Mossack这样的公司继续存在Fonseca受到关注,以及他的国家和美国在特朗普时代之间不断变化的关系以下访谈已经过编辑和浓缩,以便清晰起见巴西已经签署了2016年经济合作与发展组织的共同报告标准 - 值得注意的是,美国已经冷落 - 签署了经合组织的基础侵蚀和利润分享倡议,并结束了使用更多秘密的不记名股票巴拿马政府还采取了哪些措施来打击Mossack Fonseca促进和改善其在全球金融舞台上的地位</p><p>首先,让我们回顾一下巴拿马论文 - 或者Mossack Fonseca泄密事件当你看到数字时,这是一家在26个不同司法管辖区运营的公司,其中不到20%的公司是巴拿马公司......他们卖出了180,000家公司来自所有不同司法管辖区[21个司法管辖区内有210,000家公司,据国际调查记者协会称,这是第一批公布泄密事件的公司]巴拿马采取了具体措施 - 我们在巴拿马论文报告之前采取了具体步骤特别是当2014年7月总统[胡安·卡洛斯]瓦雷拉上任时,当时巴拿马被列入特别组织“灰名单”</p><p>我们与私营部门密切合作,因为我们意识到在FATF名单中是对巴拿马经济的最大威胁因此,正如我所说,我们与私营部门密切合作,我们制定了一些新的商业立法来提出符合世界标准的巴拿马标准我们通过了全新的立法,包括25个新的行业,非金融行业,以前不受反洗钱[反洗钱]或KYC [知道 - 你的-customer]法规经纪人,会计师,公证人,律师 - 在法律面前,[他们]不受反洗钱法规的约束金融部门是因此我们更新了监管,我们创建了一个新的实体来监督所有这些非金融实体我们不仅给了新的非金融实体......监管这25个行业的资源,而且我们还向金融业的监管机构和巴拿马金融情报机构[金融情报室]提高了预算和人力资源或人员</p><p>与此同时,我们正在与经合组织金融透明度全球论坛合作,巴拿马签署了关于税务问题的多边协议,我们加入了BEPS的包容性框架,我们正在努力工作</p><p>在经合组织的这方面,我们也正在与全球金融透明度论坛密切合作最近,巴拿马在经合组织全球论坛的税务问题上获得了大致合规的评级,我今天可以宣布我们与挪威自动交换信息,这是我们与经合组织国家成功谈判的另一项协议在巴拿马,经常为外国客户开展的服务Mossack Fonseca正在为他们建立私人利益基金会,因为1995年的第25号法律允许他们免税运营并且没有透露其创始人或其受益人的姓名您如何改变保护私人基金会免受税收或透明度影响的法律</p><p>巴拿马的反洗钱法规基本上涵盖了巴拿马法规下的所有类型的工具</p><p>因此,无论是出售巴拿马公司还是巴拿马基金会,基本上,常驻代理商的律师事务所都知道谁是受益所有人 其次,公司必须进行会计记录,这些记录必须提供给巴拿马税务机关进行检查</p><p>因此,基本上,适用于私人利益基金会的标准与适用于任何经合组织国家的任何基金会的标准相同</p><p>该公司面临来自不同国家(如德国,巴西和美国)的非法活动或调查的指控</p><p>鉴于这些危险信号,如果您的办公室在文件泄露之前已经采取行动,或许至少是审计公司,那么您是否后悔没有在2014年上任后不久就这样做了吗</p><p>正如我之前所说,Mossack Fonseca出售的公司中只有20%是巴拿马人,但它位于巴拿马权利,但他们在26个司法管辖区运营</p><p>每个司法管辖区负责他们自己的公司或他们自己的登记处Mossack Fonseca及其合作伙伴在巴拿马被起诉他们已经保释,他们正在等待他们涉嫌犯罪的审判对Mossack Fonseca的早期刑事调查在1月份暂时中止当下个月重新启动时,据报道是在巴西政府的要求和关联还有另一个被称为Lava Jato的丑闻,而不是巴拿马文件泄漏所发现的泄漏应该是第一次调查是否被暂停,这是否只是在另一个国家的敦促下才恢复</p><p>不,首先,司法部长一直在调查Mossack Fonseca,正如我之前所说,他们已经出局他们已经被起诉,他们已经被保释,他们正在等待巴拿马司法部长提出的起诉书的审判巴拿马司法部长基本上都遵循了他们所拥有的所有线索,并且他们正确履行了他们的职责Ramon Fonseca是Varela的前任顾问,他在该公司的创始合伙人Jurgen Mossack曾在国家外交关系委员会任职</p><p> 2009年和2014年Varela的办公室主任ÁlvaroAlemán曾在一家律师事务所工作,该律师事务所被巴西外交部副部长LuisMiguelHincapié参与洗钱调查,他曾在巴拿马的两家公司工作</p><p>美国当局调查的庞氏计划名单上的所有四个都是巴拿马国际律师协会的成员,巴拿马论文揭晓d,致力于解决逃税法律问题,Alemán曾经是其总统巴拿马政府有一些管道问题或旋转门问题,你能做些什么来解决这个问题</p><p>让我告诉你以下事项:瓦雷拉总统是反腐败的人,巴拿马其他任何政府都没有这样做过,我们已经对巴拿马法规和巴拿马经济实施了最显着的改变,以恢复前政府从巴拿马人那里偷走的钱 - 今天在经合组织国家的钱,就是欧洲的钱我们正试图把这笔钱拿回来所以,总统已经很清楚他在确保正义得到伸张的过程,但没有伤害基本上是巴拿马人民的无辜人民,而且我们非常清楚我们想要从巴拿马人民中窃取的钱,这是一位经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨</p><p>小组审查该国的金融体系,在他被任命后不久辞职,称该小组将“没有信誉”他和另一位辞职的小组成员,瑞士反腐专家马克·皮尔斯,生产他们自己的诅咒报告后一份报告对你在制定经济改革方面是否有用,如果斯蒂格利茨和皮斯继续留下并做出贡献,那会更有用吗</p><p>我认为 - 委员会提出了他们的建议政府已经开始研究他们中的大部分已经在委员会[报告]出来之前已经实施了一些我觉得很遗憾约瑟夫斯蒂格利茨离开他离开说他政府不愿意公开报告,我们也做了一些有待实施的建议</p><p>例如,我们创建了一个名为[Intendence]的实体来监督非金融实体,如律师,会计师,赌场和所以该实体是财政部的一部分,他们建议成为该部的独立机构 我们正在努力实现这一目标,希望能够在明年向国会提交一份法案,使其成为独立议员</p><p>我们正处于与私营部门谈判的最后阶段,斯蒂格利茨和其他人主张强制性国际公开法律的最终措辞,在其境内注册的公司的公共登记处您是否支持此提案</p><p>任何经合组织国家都没有采用这一倡议,它侵犯了人民的权利 - 人民的隐私权当我看到经合组织国家采用这一标准时,我们会看到它你不认为巴拿马可以作为倡导这样一项政策的最前沿,谁是世界舞台上财务透明度的领导者</p><p>它可能会对巴拿马受损的形象做很多事情</p><p>再次,巴拿马将会见,将确保我们遵守最高的国际标准如果国际标准发生变化,我们将会看到它我们将确保我们遵守让我们转向美国 - 巴拿马关系如果唐纳德特朗普成为总统,如果他们改变了,你认为美巴关系如何变化</p><p>我认为美国和巴拿马之间的关系是非常好的瓦雷拉总统和特朗普总统,他们曾两次见面,或者两次以上,一次是在白宫,本周一次我认为巴拿马机构和美国之间的关系特别好</p><p>负责执法和安全的机构非常好我们每天都在安全威胁之间分享两国之间的信息我们一起打击贩毒活动,并处理非法移民以避免对巴拿马和美国的安全威胁,所以从这个意义上说,我相信两国之间的关系非常好我们在财政部和财政部之间也进行了很好的对话作为美国贸易伙伴,你是否有任何担忧与特朗普实施更严格障碍的计划有关自由贸易和他对保护主义的拥抱</p><p>首先,在巴拿马的情况下,我们与美国签订了自由贸易协定,巴拿马与美国在美国和美国之间存在赤字</p><p>是的,我们认为自由贸易对世界有利巴拿马虽然是小经济体我们......在美国出现赤字,我们在巴拿马出口了大量与物流平台有关的服务因此巴拿马运河使用的世界贸易越多,巴拿马能够出口的服务越多,或者全国各地的物流平台那么,任何伤害世界贸易的事情都会危及巴拿马,所以我们担心会在美国产生保护主义运动的任何动作</p><p>所以,我认为,巴拿马将会非常谨慎地看待它,因为它会伤害世界贸易,[但]并不是直接导致我们与美国竞争的赤字你怎么看待北美自由贸易协定的拟议重新谈判,包括巴拿马的大型经济邻国,将影响巴拿马经济</p><p>美国和墨西哥之间的贸易非常关注不同的行业大部分贸易都不是来自巴拿马 - 它直接来自美国和墨西哥所以我认为 - 这是我的观点 - 将价值分开将非常困难改变那些嵌入该行业的行业,如汽车行业,在美国建造零件,然后送到墨西哥进行组装,然后送回美国</p><p>因此价值变动很难分开最后,我认为会有一个新的自由贸易协定,但我认为它不会与今天的情况大不相同,因为边界两边都有兴趣,

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